MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Aktualizacja:
18.05.2022 18:02
Publikacja:
18.05.2022 18:02
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 25 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MFO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; 2) podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2021; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021; 5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 8) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf | OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A. | |
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ | |
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | |
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | |
| 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH.pdf | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH | |
| 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.-sig.pdf | RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MFO SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MFO S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 96-500 | | Sochaczew | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Kożuszki Parcel | | 70A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 46 864 09 80 | | +48 46 864 09 89 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | mfo@mfo.pl | | www.mfo.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 837-16-05-871 | | 017195803 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-18 | Jakub Czerwiński | członek zarządu | | |
| 2022-05-18 | Renata Zdzieszyńska | prokurent | | |
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf
5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH.pdf
6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.-sig.pdf
