MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-18

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; 2) podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2021; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021; 5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 8) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.

2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ

3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH

6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.-sig.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-18 Jakub Czerwiński członek zarządu

2022-05-18 Renata Zdzieszyńska prokurent