KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia:2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), niniejszym informuje że w dniu 10 maja 2022 r. otrzymał od akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Akcjonariusz”), jako akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 31 maja 2022 r., to jest o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2021 roku. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok”. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał jest udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wniosek akcjonariusza_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad_ZWZ_Alior Bank.pdfWniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały
Shareholder's request - translation prepared by Alior Bank.pdfTranslation of Shareholder's request
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
[email protected]www.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-10Radomir GibałaWiceprezes Zarządu
2022-05-10Jacek PolańczykWiceprezes Zarządu
Wniosek akcjonariusza_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad_ZWZ_Alior Bank.pdf

Pobierz
Shareholder's request - translation prepared by Alior Bank.pdf

Pobierz