KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2021. 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2021 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 11) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2021. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §11, §12, §14. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §16a. 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 20) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.04.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. projekty uchwał na ZWZ 2022.pdf Projekty uchwał

2.1_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

2.2_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

2.3_Uchwała Zarządu nr 45_2022_podział zysku za 2021.pdf Podział zysku_Uchwała Zarządu

2.4_projekty_Statut_tj.pdf Statut_tekst jednolity

2.5_projekty_Regulamin RN_tj.pdf Regulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity

7_Uchwała RN nr 21_2022_ocena projektów na WZA.pdf Ocena projektów na ZWZ_Uchwała Rady Nadzorczej

1_kruk_sa_agm_convening 14.04.2022.pdf Convening of the Annual General Meeting

2_draft resolutions _14.04.2022.pdf Draft resolutions

2.1_Report of the Supervisory Board of KRUK S.A. for 2021.pdf Report of the Supervisory Board

2.2_report of remuneration 2021.pdf Report of remuneration

2.3_Resolution MB_no 45_2022_distribution of profit for 2021.pdf Distribution of profit_resolution of tthe Management Board

2.4_Statutes of KRUK SA_2022.04.14.pdf Statutes of KRUK SA_consolidated text

2.5_Rules of Procedure of Supervisory Board_14.04.2022.pdf Rules of Procedure of Supervisory Board

7_Res_Supervisory Board No 21.2022_opinion on the draft resolutions of AGM_2022.pdf opinion on draft resolutions_Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-18 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2022-03-18 Piotr Kowalewski Członek Zarządu