PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-11

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. („Spółka”, „PGE”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. i 7/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r. („NWZ”) na dzień 6 kwietnia 2022 r. Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał NWZ wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. i nr 7/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje NWZ zwołane pierwotnie na dzień 30 marca 2022 r. i jednocześnie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 kwietnia 2022 r. na godz. 15:00, które odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd PGE przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 kwietnia 2022 r. wraz z załącznikami oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

NWZ20220406_ogloszenie.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ na 6 kwietnia 2022 r.

Zał. 1 do Ogłoszenia o zwołaniu_zmiany Statutu_NWZ_2022_04_06A.pdf Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

zał. 2_do Ogłoszenia o zwołaniu_ Statut PGE_zatw. zmiany_NWZ_2022_04_06.pdf Załącznik nr 2 - Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany Statutu wskazane w Załączniku nr 1.

Zał. 3 do Ogłoszenia o zwołaniu uzasadnienie projektu uchwały_NWZ_2022_04_06.pdf Załącznik nr 3 -Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał NWZ_2022_04_06.pdf Projekty uchwał na NWZ zwołane na 6 kwietnia 2022 r.

EGM20220406_announcement.pdf An announcement of the Management Board about the convening of EGM for April 6, 2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia_wykaz zmian Statutu ENG_EGM_2022_04_06.pdf Enclosure no. 1 - Information on the proposed amendments to the Company Statutes

Załącznik nr 2 do ogłoszenia_ Statut ENG_EGM_2022_04_06.pdf Enclosure no. 2 - A draft of the consolidated text of the Company Statutes including the proposed amendments to the Company Statutes specified in Enclosure no. 1

Załącznik nr 3 do ogłoszenia uzasadnienie do projektu uchwały EN_EGM_2022_04_06.pdf Enclosure no. 3 - Justification for draft resolutions of the Extraordinary General Meeting

Projekty uchwał NWZ ENG_EGM_2022_04_06.pdf Draft resolutions for EGM convened for April 6, 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-496 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mysia 2

(ulica) (numer)

(22) 340 17 04 (22) 340 14 99

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-025-05-41 006227638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-11 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu

2022-03-11 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu