MENNICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 30.04.-11.05.2009 r., w godzinach 8.00-13.00. Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00. Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych oraz wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 30.04.-15.05.2009 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-958 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pereca 21 21

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-22 Tadeusz Steckiewicz

2009-04-22 Barbara Sissons