AGORA - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2018 r.

Publikacja: 20.06.2018 20:36

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący nr	20	/	2018
Data sporządzenia:	2018-06-20
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 2 Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 3 Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 4 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 862. "Uchwała nr 5 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 832. "Uchwała nr 6 Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: (i) nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz (ii) nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej (agio) wyżej wskazanych akcji ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100).” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 7 1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę 23 290 415,50 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy 50/100) z kapitału zapasowego Spółki, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 13 lipca 2018 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 9 listopada 2017 r. na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 40 452 649 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 48,94% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 40 452 649ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 425 788 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 832. "Uchwała nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 9 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 862. "Uchwała nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 16 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 332 739 ważnych głosów z 24 206 339 akcji co stanowi 50,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 332 739 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 305 878 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 17 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 18 „Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 19 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 20 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 21 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 22 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831. "Uchwała nr 23 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Hojkę do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 168 427 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 12 887. "Uchwała nr 24 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Kryńską – Godlewską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987. "Uchwała nr 25 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Sadowską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987. "Uchwała nr 26 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kanię do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987. "Uchwała nr 27 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jagiełło do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987. "Uchwała nr 28 Na postawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Umarza się 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i D Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (akcje własne), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. §2 Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 21.691.900,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za jedną nabytą akcję własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. §3 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji. §4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. §5 Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 21 744 437,85 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 85/100), stanowiącą kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 2 088 275,15 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 15/100) złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki." W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 29 Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki uchwala się, co następuje: §1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych z kwoty 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych do kwoty 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych. §2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BiD Spółki (akcje własne), o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w ramach programu nabywania akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. §3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych zgodnie uchwałą nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. §4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. §5 Tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego. §6 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §7 Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: § 7 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela.” otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.” §8 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały." W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 30 W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ[...]” W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
Załączniki
Plik		Opis
pl_STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ (po zmianie).pdf


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Resolutions for the Ordinary General Meeting on June 20, 2018 Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with its registred seat in Warsaw ("Company") hereby announces the draft resolutions to be voted on at the Ordinary General Meeting of Shareholders ("General Meeting ") convened for June 20, 2018 at 11:00 a.m., to be held at the Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street. “Resolution No. 1 Based on Art. 409 § 1 of the Commercial Companies Code and on § 6 Section 3.1. of the Rules and Regulations of the General Meeting, the General Meeting appoints Mr Bartosz Romanowski as Chairman of the General Meeting.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 639 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 2 Based on § 10 Section 2.1. of the Rules and Regulations of the General Meeting, the General Meeting hereby adopts the announced agenda.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 639 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 3 Based on § 8 Section 2.2. of the Rules and Regulations of the General Meeting, the General Meeting hereby decides to appoint Mr Jarosław Wójcik and Mr Bartłomiej Marcinek for the Returning Committee.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 639 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 4 Pursuant to the provisions of Art. 393 Point 1 and 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, taking into account the result of the assessment, presented in accordance with Art. 382 § 3 of the Commercial Companies Code by the Company’s Supervisory Board, concerning the non-consolidated annual financial statement of the Company for the financial year 2017 and the Management Board’s report on the activities of the Company in the financial year 2017, the General Meeting hereby decides to approve the non-consolidated annual financial statement of the Company for the financial year 2017 and the Management Board’s report on the activities of the Company in the financial year 2017.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 777 were in favour of the resolution, 0 were against and 26 862 abstained. “Resolution No. 5 Pursuant to the provisions of Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code, and to Art. 63c Section 4 of the Accounting Act, the General Meeting hereby decides to approve the annual consolidated financial statement covering the Company and its dependent entities and other subordinate entities according to the provisions of the Accounting Act, and the Management Board’s report on the activities of the capital group in the financial year 2017.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 777 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 832 abstained. “Resolution No. 6 Pursuant to Art. 395 § 2 Point 2 and taking into account the result of the assessment of the Management Board’s application concerning the covering of the net loss for the financial year 2017 in the amount of PLN 68,122,166.14 (in words: sixty-eight million one hundred and twenty-two thousand one hundred and sixty-six zloty 14/100), the General Meeting hereby decides to cover the net loss for the financial year 2017 from the part of the Company’s supplementary capital that was created from: (i) the share premium on 1,779,990 own shares of the Company, redeemed based on Resolution No. 17 of the General Meeting of the Company’s shareholders dated June 26, 2006 and (ii) the share premium on 4,040,149 own shares of the Company redeemed based on Resolution No. 31 of the General Meeting of Shareholders dated June 23, 2009. Therefore, the part of the Company’s supplementary capital that was created from the share premium (agio) on the above-mentioned shares shall be reduced accordingly by the amount of the loss of PLN 68,122,166.14 (in words: sixty-eight million one hundred and twenty-two thousand one hundred and sixty-six zloty 14/100).” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 609 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 7 1. Pursuant to Art. 395 § 2 Point 2 in conjunction with Art. 348 of the Commercial Companies Code, and to § 38 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to earmark PLN 23,290,415.50 (in words: twenty-three million two hundred and ninety thousand four hundred and fifteen zloty and fifty groszy 50/100) from the Company’s supplementary capital for paying a dividend to the Company’s shareholders. 2. The total amount earmarked for the payment of a dividend is PLN 23,290,415.50 (in words: twenty-three million two hundred and ninety thousand four hundred and fifteen zloty fifty groszy), which means that the dividend amount per share of the Company is PLN 0.50 (in words: fifty groszy). 3. The shareholders which will be vested with the Company’s shares on July 13, 2018 shall be eligible to receive a dividend. 4. The dividend payment date shall be August 2, 2018. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 609 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 8 “The General Meeting hereby approves the appointment of Mr Maciej Wiśniewski for the Supervisory Board, which took place by co-opting on November 9, 2017 based on § 21 Section 4 of the Company’s Statutes”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 639 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 9 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Mr Andrzej Szlęzak, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 10 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Mr Tomasz Sielicki, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 11 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Mr Dariusz Formela, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 12 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Ms Wanda Rapaczynski, for the fulfilment of her duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 40 452 649 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 48,94% of shares in statutory capital. Out of total amount of 40 452 649 of the valid votes 40 425 788 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 13 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Mr Andrzej Dobosz, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 777 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 832 abstained. “Resolution No. 14 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Mr Maciej Wiśniewski, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017, in the period from November 9, 2017 to December 31, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 777 were in favour of the resolution, 0 were against and 26 862 abstained. “Resolution No. 15 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 and § 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to grant a vote of approval for the member of the Supervisory Board, Ms Anna Kryńska-Godlewska, for the fulfilment of her duties in the financial year 2017, in the period from January 1, 2017 to November 8, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 16 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the President of the Management Board, Mr Bartosz Hojka, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 332 739 valid votes were cast out of 24 206 339 shares, representing 50,78% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 332 739 of the valid votes 41 305 878 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 17 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Mr Tomasz Jagiełło, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 18 “Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Ms Agnieszka Sadowska, for the fulfilment of her duties in the financial year 2017, in the period from March 1, 2017 to December 31, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 19 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Ms Anna Kryńska-Godlewska, for the fulfilment of her duties in the financial year 2017, in the period from November 8, 2017 to December 31, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 20 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Mr Grzegorz Kania, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017, in the period from November 8, 2017 to December 31, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 21 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 and § 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Mr Grzegorz Kossakowski, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017, in the period from January 1, 2017 to September 5, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 22 Pursuant to the provision of Art. 395 § 2 Point 3 and § 3 of the Commercial Companies Code, and to § 13 Section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides, according to the recommendation of the Supervisory Board, to grant a vote of approval for the member of the Management Board, Mr Robert Musiał, for the fulfilment of his duties in the financial year 2017, in the period from January 1, 2017 to February 28, 2017”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 308 778 were in favour of the resolution, 30 were against and 26 831 abstained. “Resolution No. 23 Pursuant to the provision of Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code, and to § 28 and § 29 Section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint Mr Bartosz Hojka to the Management Board of the Company, for a joint term of office beginning as of the date of this General Meeting being closed, which will expire as from the date of the General Meeting of the Company which will approve the financial statement for 2022”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 168 427 were in favour of the resolution, 154 325 were against and 12 887 abstained. “Resolution No. 24 Pursuant to the provision of Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code, and to § 28 and § 29 Section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint Mrs Anna Kryńska – Godlewska to the Management Board of the Company, for a joint term of office beginning as of the date of this General Meeting being closed, which will expire as from the date of the General Meeting of the Company which will approve the financial statement for 2022”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 171 327 were in favour of the resolution, 154 325 were against and 9 987 abstained. “Resolution No. 25 Pursuant to the provision of Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code, and to § 28 and § 29 Section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint Mrs Agnieszka Sadowska to the Management Board of the Company, for a joint term of office beginning as of the date of this General Meeting being closed, which will expire as from the date of the General Meeting of the Company which will approve the financial statement for 2022”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 171 327 were in favour of the resolution, 154 325 were against and 9 987 abstained. “Resolution No. 26 Pursuant to the provision of Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code, and to § 28 and § 29 Section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint Mr Grzegorz Kania to the Management Board of the Company, for a joint term of office beginning as of the date of this General Meeting being closed, which will expire as from the date of the General Meeting of the Company which will approve the financial statement for 2022”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 171 327 were in favour of the resolution, 154 325 were against and 9 987 abstained. “Resolution No. 27 Pursuant to the provision of Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code, and to § 28 and § 29 Section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint Mr Tomasz Jagiełło to the Management Board of the Company, for a joint term of office beginning as of the date of this General Meeting being closed, which will expire as from the date of the General Meeting of the Company which will approve the financial statement for 2022”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 171 327 were in favour of the resolution, 154 325 were against and 9 987 abstained. “Resolution No. 28 Based on Art. 359 § 1 and § 2, Art. 360 § 1 and § 2 Point 2 of the Commercial Companies Code, and on § 9a of the Company’s Statutes, the General Meeting of the Company hereby decides as follows: §1 To redeem 1,084,595 (in words: one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) ordinary bearer shares, series B and D, of the Company with a nominal value of PLN 1 (in words: one) each (own shares), acquired by the Company for their subsequent redemption, under the own share buyback program adopted by Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated June 21, 2017. §2 The consideration for the redemption of own shares totalling PLN 21,691,900.00 (in words: twenty-one million six hundred and ninety-one thousand nine hundred) zloty for all the own shares acquired, which constitutes 20 (in words: twenty) zloty per own share acquired, was paid to the shareholders as part of the execution of the own share buyback program adopted by Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated June 21, 2017. §3 The share capital shall be reduced by way of amending the Company’s Statutes, by redeeming the shares. §4 The shares shall be redeemed upon the Company’s share capital being reduced. §5 The Company’s supplementary capital shall be reduced by PLN 21,744,437.85 (in words: twenty-one million seven hundred and forty-four thousand four hundred and thirty-seven zloty 85/100), which constitutes the amount expended on the acquisition of the Company’s own shares under the own share buyback program adopted by Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated June 21, 2017. Furthermore, the excess of the reserve capital created on the basis of Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated June 21, 2017 in order to finance the acquisition of the Company’s own shares over the amount expended on the acquisition of the Company’s own shares, totalling PLN 2,088,275.15 (in words: two million eighty-eight thousand two hundred and seventy-five zloty 15/100), shall be transferred to the Company’s supplementary capital”. During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 609 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 29 Based on Art. 455 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, in conjunction with Art. 360 of the Commercial Companies Code and pursuant to Art. 430 § 1 of the Commercial Companies Code, in conjunction with the adoption of Resolution No. 28 of the General Meeting dated June 20, 2018 on the redemption of the Company’s own shares, the following shall be adopted: §1 The Company’s share capital shall be reduced by PLN 1,084,595 (in words: one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) from PLN 47,665,426 (in words: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) to PLN 46,580,831 (in words: forty-six million five hundred and eighty thousand eight hundred and thirty-one). §2 The share capital shall be reduced by redeeming 1,084,595 (in words: one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) ordinary bearer shares, series B and D, of the Company (own shares), with a nominal value of PLN 1 (in words: one) each, acquired by the Company for the purposes of their subsequent redemption, under the own share buyback program adopted by Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated June 21, 2017. §3 The aim of reducing the share capital is to align the share capital amount with the total nominal value of the Company’s shares that will remain after the redemption of 1,084,595 (in words: one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) own shares in accordance with Resolution No. 28 of the General Meeting dated June 20, 2018 on the redemption of the Company’s own shares. §4 The Company’s share capital shall be reduced without following the procedure referred to in Art. 456 of the Commercial Companies Code. §5 The reserve capital referred to in Art. 457 § 2 of the Commercial Companies Code shall be created, to which PLN 1,084,595 (in words: one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) obtained by reducing the share capital, shall be transferred. §6 The share capital shall be reduced upon the reduction in the Company’s share capital being entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register. §7 Pursuant to Art. 430 § 1 of the Commercial Companies Code, the General Meeting decides to amend the Company’s Statutes in the following manner: § 7 Section 1 of the Company’s Statutes, which currently reads as follows: “The Company’s share capital amounts to PLN 47,665,426 (in words: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) and consists of 47,665,426 (in words: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) shares with a nominal value of PLN 1 (in words: one) each, which comprise 4,281,600 (in words: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) preferred registered series A shares and 43,383,826 (in words: forty-three million three hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-six) ordinary series B and D, registered and bearer shares.” shall be amended and shall read as follows: “The Company’s share capital amounts to PLN 46,580,831 (in words: forty-six million five hundred and eighty thousand eight hundred and thirty-one) and consists of 46,580,831 (in words: forty-six million five hundred and eighty thousand eight hundred and thirty-one) shares with a nominal value of PLN 1 (in words: one) each, which comprise 4,281,600 (in words: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) registered, preferred series A shares and 42,299,231 (in words: forty-two million two hundred and ninety-nine thousand two hundred and thirty-one) ordinary series B and D, registered and bearer shares.” §8 The Management Board of the Company shall be obliged to take any action necessary to register the reduction in the Company’s share capital and to amend the Company’s Statutes by virtue of this resolution.” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 609 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 30 Due to the amendment to the Statutes made by the Ordinary General Meeting by means of Resolution No. 29, the Ordinary General Meeting of the Company hereby decides to adopt the consolidated text of the Company’s Statutes which reads as follows: “STATUTES OF AGORA SPÓŁKA AKCYJNA[...]” During the voting on the resolution 41 335 639 valid votes were cast out of 24 209 239 shares, representing 50,79% of shares in statutory capital. Out of total amount of 41 335 639 of the valid votes 41 335 609 were in favour of the resolution, 30 were against and 0 abstained.