TORPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-24

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. o.o. [Akcjonariusz] zgłoszone na podstawie § 13 i 14 Statutu Spółki oraz art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w jego porządku obrad poniższych punktów: - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki [zgodnych z treścią załącznika otrzymanego od Akcjonariusza]. Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie treści Statutu do zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A., w zakresie dostosowania do obowiązującej stawy. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wobec powyższego Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA przy ul. Postępu 17B w Warszawie, sala Plaza B, budynek Adgar Plaza B, piętro 2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Załacznik nr 1 do RB_64_2019_Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

Załacznik nr 2 do RB_64_2019_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.10.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-24 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2019-09-24 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz