KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 31 | / | 2020 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2020-06-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALWAR | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 9. Zmiany Statutu. 10. Podjęcie uchwały w jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: - jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. - oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r. 5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt). 6. Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r. | ||||||||||
2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
3. Uchwały RN.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. | ||||||||||
4. Sprawozdanie RN 2019.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r. | ||||||||||
5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf | Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt) | ||||||||||
6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf | Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
MOSTOSTAL WARSZAWA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-673 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Konstruktorska | 12 a | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
22 250 70 00 | 22 250 70 01 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | mostostal.waw.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-020-49-95 | 012059053 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-06-25 | Alvaro Javier de Rojas Rodríguez | Członek Zarządu | |||
2020-06-25 | Marcin Kondarszuk | Prokurent |