CELON PHARMA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
22.04.2020 21:49
Publikacja:
22.04.2020 21:49
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 10 | / | 2020 | | | |
| 2020-04-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CELON PHARMA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie przekazane w terminie późniejszym po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-Celon19.05.2020-r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Celon 19.05.2020r. | |
| Projekty uchwał na WZ 19.05.2020-r.pdf | Projekty Uchwał na WZ 19.05.2020r. | |
| Regulamin WZ elektroniczne.pdf | Regulamin WZ elektroniczne | |
| POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CELON PHARMA S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-092 | | Kiełpin | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Ogrodowa | | 2A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 227515933 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@celonpharma.com | | www.celonpharma.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 1181642061 | | 015181033 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-04-22 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | | |
Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-Celon19.05.2020-r.pdf
Projekty uchwał na WZ 19.05.2020-r.pdf
Regulamin WZ elektroniczne.pdf
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.pdf
