CELON PHARMA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-22

Skrócona nazwa emitenta

CELON PHARMA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie przekazane w terminie późniejszym po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-Celon19.05.2020-r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Celon 19.05.2020r.

Projekty uchwał na WZ 19.05.2020-r.pdf Projekty Uchwał na WZ 19.05.2020r.

Regulamin WZ elektroniczne.pdf Regulamin WZ elektroniczne

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

227515933

(telefon) (fax)

[email protected] www.celonpharma.com

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-22 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu