KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
Temat
Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7, informuje o zwołaniu na dzień 02-07-2021 roku na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Piekary Śląskie, dnia 1.06.2021 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2.07.2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie spółki w Piekarach Śląskich ul. Graniczna z następującym przewidywanym porządkiem obrad: I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia; IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; V. Wybór komisji Skrutacyjnej; VI. Przyjęcie porządku obrad; VII. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. b. skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2020. c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem VIII. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie IX. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2020 r. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2020 r. c. w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty; d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi; e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu f. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu; g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu; h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza; i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej; j. w sprawie zmian w statucie spółki X. Wolne Wnioski XI. Zamknięcie Zgromadzenia. 2 Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji (rekord date), czyli 16.06.2021 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych 2. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 16.06.2021 r, roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 11.06.2021r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected]. 4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia 5. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzone na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Projekt uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie. 6. Wykonywanie prawa głosu Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7. Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. ZARZĄD Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna: Andrzej Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Vice-Prezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał na ZWZA.pdfProjekty Uchwał ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-940Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Graniczna7
(ulica)(numer)
(32) 288 58 46(32) 289 25 85
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Andrzej PiecuchPrezes ZarząduAndrzej Piecuch
Projekty uchwał na ZWZA.pdf

Pobierz