MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-29

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; 2)podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych; 3)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2019; 4)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2019; 5)przyjęcia " Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna" 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o ZWZ MFO S A.pdf Ogłoszenie o ZWZ MFO SA

projekty uchwał ZWZ MFO S A.pdf Projekty uchwał ZWZ MFO SA

Formularz pełnomocnictwa MFO S A.pdf Formularz pełnomocnictwa MFO SA

Fomularz wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Polityka Wynagrodzen Rady Nadzorczej i Zarzadu MFO S A.pdf Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-29 Jakub Czerwiński Członek zarządu

2020-05-29 Renata Zdzieszyńska Prokurent