ARCHICOM S.A. - Wniosek akcjonariuszy w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Wniosek akcjonariuszy w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2021 roku, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od DKR Echo Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach i DKR Echo Invest S.A. z siedzibą w Kielcach - akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”), wniosku z dnia 2 czerwca 2021 roku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku („Wniosek”). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowych następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku, po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r. c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku [oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020]. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA i rozpatrzenie: a. oceny sytuacji Spółki w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu; c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2020 roku. d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 – 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 - 2020. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom SA. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA. Akcjonariusze wraz z Wnioskiem przedstawili projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad. Wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie uzupełnienia porządku obrad.pdf Żądanie uzupełnienia porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. R. Traugutta 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.archicom.pl

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu

2021-06-02 Rafał Zboch Członek Zarządu