| 1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie ( „Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia: Uchwała nr 07/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana……. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 08/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana……. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż planowane zmiany mają na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki w składzie Rady Nadzorczej. 2.) W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej wnioskiem o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. „Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków): 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | |
