ECHO - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-22

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A., Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 roku otrzymał od w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Lisala Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Akcjonariusz wniósł o zmianę punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zmianę istniejącego podpunktu oraz umieszczenie nowych podpunktów porządku obrad o następującej treści: 8. podjęcie uchwały w sprawie: 7) powołania pani Margaret Dezse na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Zmieniony punkt porządku obrad] 8) odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; [Nowy punkt porządku obrad] 9) powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Nowy punkt porządku obrad] Ponadto Akcjonariusz, w związku z punktem 8 podpunkt 7 i 9 zmienionego porządku obrad, zgłosił jako kandydatów na stanowiska niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki Panią Margaret Dezse oraz Pana Sławomira Jędrzejczyka. Nowy porządek obrad ze wskazaniem zmienionych i nowych punktów oraz z treścią projektów uchwał stanowią załączniki nr 1 -4 do niniejszego raportu. Życiorysy zawodowe zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

ECH RB Nr 21_2020 Załącznik Nr 1 Nowy porządek obrad.pdf

ECH RB Nr 21_2020 Załącznik Nr 2 - projekt uchwały w sprawie odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.pdf

ECH RB Nr 21_2020 Załacznik Nr 3 - projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.pdf

ECH RB Nr 21_2020 Załacznik Nr 4 - projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.pdf

ECH RB Nr 21_2020 Załącznik Nr 5 CV Margaret Dezse.pdf

ECH RB Nr 21_2020 Załącznik Nr 6 CV Sławomir Jędrzejczyk.pdf

ECH RB 21_2020 _EN Schedule 1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-22 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu

2020-07-22 Marcin Materny Członek Zarządu