| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASBISc | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc, na dzień 05 maja 2021 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2021 w późniejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc tj. Pana Yuri Ulasovich, Pana Tasos. A. Panteli i Pani Marii Petridou; 10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD; 11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 12. Zamknięcie obrad zgromadzenia. Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises Plc informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 30 kwietnia 2021 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2021.pdf | Projekty uchwał ZWZA 2021 | ||||||||||
| Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf | Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne | ||||||||||
| Draft resolutions AGM 2021.pdf | Draft resolutions of the AGM 2021 | ||||||||||
| Form issued by individuals.pdf | Form issued by individuals | ||||||||||
| Form Issued by legal persons.pdf | Form Issued by legal persons | ||||||||||
| Remuneration Report for 2020.pdf | Draft Remuneration Report | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ASBISc ENTERPRISES PLC | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ASBISc | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 4102 | Limassol | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kolonakiou Street | 43 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 357 2 5857 101 | + 357 2 5857 288 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.asbis.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| CY99000115M | HE 75069 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-06 | Constantinos Tziamalis | Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich | |||
Projekty uchwał ZWZA 2021.pdf
Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf
Draft resolutions AGM 2021.pdf
Form issued by individuals.pdf
Form Issued by legal persons.pdf
Remuneration Report for 2020.pdf
