BANK PEKAO SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-11

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 11 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 14 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonym w raporcie bieżącym Banku nr 19/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Ponadto, z uwagi na brak zgłoszenia wniosków o odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r. Dodatkowo Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) Spis załączników: Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdf Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdf Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. xhtml Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtml Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf

Załączniki

Plik Opis

Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdf Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL)

Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)

Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdf Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)

Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdf Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono

Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtml Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku

Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020

Raport_RN_ z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020

Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zip Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.

Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości

Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej .pdf Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej

Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdf Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG)

Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdf Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG)

Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdf Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG)

Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdf Resolutions_from_which_voting_was_waivedat

Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020.xhtml Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020

Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtml Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020

Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.xhtml Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020

Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports.pdf Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports

REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdf REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020

REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zip REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB

Policy of selection of candidates and assessment of the suitability.zip Policy of selection of candidates and assessment of the suitability

Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB .pdf Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-11 Leszek Skiba Prezes Zarządu

2021-06-11 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu