RAINBOW TOURS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-29

Skrócona nazwa emitenta

RAINBOW TOURS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 25 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: (-) Ogłoszenie o ZWZ – 29 lipca 2020 roku (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 9 sierpnia 2020 roku (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10 sierpnia 2020 roku (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 4 sierpnia 2020 roku (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 7 sierpnia 2020 roku (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 20 sierpnia 2020 roku (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami), a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: (3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku”, (4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok”, (5) notki biograficzne członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (dotychczasowi członkowie Zarządu objęci projektami uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji), (6) projekt dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2019 oraz RS-2019 z dnia 30 czerwca 2020 roku: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 w roku obrotowym 2019”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, a także (-) Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”. W zakresie punktu 14 porządku obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Aktualna, trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upłynęła w dniu 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (tj. za rok obrotowy 2019). W związku z tym, iż projekty uchwał objętych punktem 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują powołanie do Zarządu kolejnej (czwartej) kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu bieżącej (trzeciej) kadencji, informacje na temat posiadanego wyksztalcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z członków Zarządu i kandydatów na członków Zarządu kolejnej kadencji: (-) zamieszczone zostały w odrębnej dokumentacji (notki biograficzne), w ramach materiałów związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonej na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia” (-) dostępne są na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce Ład korporacyjny / Zarząd.

Załączniki

Plik Opis

01 RB 27.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

02 RB 27.2020 Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

03 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_RN_w_2019_r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

04 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_SF_i_wniosku_Zarządu.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych

05 RB 27.2020 Notki biograficzne członków i kandydatów na członków Zarządu.pdf Notki biograficzne członków Zarządu

06 RB 27.2020 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN Rainbow Tours S.A. (projekt).pdf projekt "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-361 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680 38 20 042 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] www.r.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-29 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu