AGORA - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory S.A. z Agorą-Poligrafią sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-28

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory S.A. z Agorą-Poligrafią sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) działając na podstawie art. 504 § 1 KSH zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory („Spółka Przejmująca”) z Agorą-Poligrafią („Spółka Przejmowana”). Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku. W wyniku połączenia, z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Agora dokona przejęcia całego majątku Agory-Poligrafii w drodze sukcesji uniwersalnej. Działając na podstawie art. 505 § 31 KSH Spółka realizuje prawo akcjonariuszy do informacji na temat połączenia udostępniając na stronie internetowej Agory (agora.pl): (i) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem lub sprawozdaniem biegłego rewidenta, (ii) Plan Połączenia wraz z załącznikami. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 6/2020, dostępnego na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami także na stronie internetowej Agory-Poligrafii (agorapoligrafia.pl). Na podstawie art. 499 KSH, w związku z tym, że Agora, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu, zostało zwołane przez Spółkę Przejmującą na dzień 27 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 07/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Second notice to shareholders of intention to merge Agora S.A. and Agora-Poligrafia sp. z o.o.
Regulatory filing
Second notice of intention to merge
The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“Company”, “Agora”) hereby informs that in accordance with article 504 § 1 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”), notifies shareholders for the second time on the intention to merge Agora (the Acquiring Company) with Agora-Poligrafia (the Acquired Company). First notice of intention to merge was published in a regulatory filing 6/2020 dated 12 February 2020.
As a result of the merger, on the date of entry in the National Court Register, Agora will take over all of Agora-Poligrafia's assets through universal succession.
Pursuant to Art. 505 § 31 of the CCC, the Company, respecting the shareholders' right to information about the merger, makes available on its website (agora.pl/en): (i) financial statements and reports of the Board accompanied by opinions and reports of a certified auditor for the last three financial years, (ii) Merger Plan with attachments. These documents constitute an attachments to the regulatory filing 6/2020, available on the Company's website. Shareholders can also familiarise themself with the documents on the Agora-Poligrafia’s website (agorapoligrafia.pl).
Pursuant to art. 499 of the CCC, with regard to the fact that Agora is a public listed company and in line with the regulations on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading system and on public companies, it publishes and presents to shareholders semi-annual financial reports, it is not required for the Acquiring Company to prepare information on its book value prepared for the purpose of the merger according to art. 499 § 2 point 4 of CCC.
The Extraordinary General Meeting with Shareholders of the Acquiring Company, whose agenda includes a resolution on the merger, was convened by the Acquiring Company on March 27, 2020 in regulatory filing 07/2020 dated 28 February 2020.

Legal basis: Article 17, paragraph 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

AGORA SA

(pełna nazwa emitenta)

AGORA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-732 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerska 8/10

(ulica) (numer)

022 555 60 17 022 840 00 67

(telefon) (fax)

[email protected] www.agora.pl

(e-mail) (www)

526-03-05-644 011559486

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-28 Grzegorz Kania Członek zarządu