MEDINICE S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-09

Skrócona nazwa emitenta

MEDINICE S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał w dniu 9 listopada 2021roku żądanie od akcjonariusza Sanjeeva Choudhary, posiadającego akcje reprezentujące 24,27 % kapitału zakładowego Spółki, żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku o uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Medinice S.A. W związku z powyższym, Zarząd Medinice S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza – poprzez dodanie stosownego podpunktu e) w punkcie 6 opublikowanego wcześniej porządku obrad planowanego Zgromadzenia. Poniżej zmienione brzmienie porządku obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o.; b) zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Medinice S.A.; c) przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.; d) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki; e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Dyskusja i wolne wnioski. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Żądanie umieszczenia określonych spraw.pdf Żądanie umieszczenia określonych spraw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDINICE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stefana Hankiewicza 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] medinice.pl

(e-mail) (www)

6631868308 260637552

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-09 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu

2021-11-09 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu