| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CD PROJEKT SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby: - Panią Katarzynę Szwarc - Pana Piotra Pągowskiego - Pana Michała Bienia - Pana Macieja Nielubowicza - Pana Łukasza Wejcherta Życiorysy wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/ Jednocześnie działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”), Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu nowej kadencji, ustalając następujące funkcje w jego ramach: a) Michał Bień – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3. Ustawy, b) Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, c) Łukasz Wejchert – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, d) Piotr Pągowski – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy, e) Katarzyna Szwarc – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CD PROJEKT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CD PROJEKT SA | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-301 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jagiellońska | 74 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 519 69 00 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cdprojekt.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 734-28-67-148 | 492707333 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-25 | Piotr Nielubowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
