| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wykazanych poniżej zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki: I. Zmiana §6 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, polegająca na tym, że §6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „§6 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są: - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); - Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E); - Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z); - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z); - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z); - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); - Reklama (PKD 73.1); - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); - Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); - Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z); - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); - Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).” II. Zmiana §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie: „§23 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu.” „§24 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. 4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.” III. Zmiana §28 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki, polegająca na tym, że §28 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „§28 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: − dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo − jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” | |
