TRANS POLONIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-28

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok; 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2020 rok; 8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. zakresie liczby członków Rady Nadzorczej; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_TPSA_zwołanie.pdf Ogłoszenie ZWZ

ZWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2021-04-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

ZWZ_TPSA_zwołanie.pdf

Pobierz

ZWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf

Pobierz