R22 S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 14 września 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-19

Skrócona nazwa emitenta

R22 S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 14 września 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd R22 spółka akcyjna (”Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16.08.2021 r., na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Zarządu Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego przez Zarząd na dzień 14 września 2021 roku, godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Pana Jacka Ducha akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego („Akcjonariusz”). Żądanie dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku, tj. żądanie dodania do porządku obrad dwóch punktów porządku obrad, tj. pkt 6 o treści „Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki” i pkt 7 o treści „Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zawiera projekty uchwał w zakresie punktów porządku obrad, których umieszczenia zażądał Akcjonariusz. W związku ze złożeniem żądania przez Akcjonariusza, Zarząd Spółki wprowadził zmiany do porządku obrad i przedstawia niniejszym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku z uwzględnieniem dodanych punktów 6 i 7 objętych żądaniem, z zaznaczeniem iż w związku z dodaniem pkt 6 i 7 dotychczasowy pkt 6 otrzymuje numer 8: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki; 8. Zamknięcie obrad. Do niniejszego raportu bieżącego Spółka załącza pełną zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 września 2021 r., na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 sierpnia 2021 r., uwzględniającą wprowadzone zmiany do porządku obrad, pełną zaktualizowaną treść projektów uchwał z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z uwzględnieniem projektu uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza. Spółka informuje, że w tytule raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku znalazła się oczywista omyłka, w miejsce „Zwyczajnego” powinno być „Nadzwyczajnego”, tj. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.”

Załączniki

Plik Opis

R22 S.A._ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_na dzień 14.09.2021_z uwzględnieniem zmian w porządku obrad_19.08.2021.pdf

R22 S.A._projekty uchwał NWZ zwołane na dzień 14 września 2021_zaktualizowane 19 sierpnia 2021.pdf

R22 S.A._Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf

R22 S.A._wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa_na NWZ_zwołane na 14.09.2021.pdf

Formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ R22 S.A. zwołanym na14.09.2021 r._z uwzględnieniem zmian porządku obrad_19.08.2021.pdf

R22 S.A._informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_16.08.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

R22 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

R22 S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Roosevelta 22

(ulica) (numer)

616229018

(telefon) (fax)

[email protected] www.r22.pl

(e-mail) (www)

7792467259 367731587

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-19 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki