MABION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-27

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park). Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki). 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami. Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględnienie w planowanym porządku obrad NWZ wskazanych powyżej punktów nr 8 i 9 dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z żądania zgłoszonego Spółce w trybie art. 400 k.s.h przez Polfarmex S.A., akcjonariusza Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021

Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ

załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdf Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U

Wojciech Wośko - życiorys.pdf Wojciech Wośko - życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-27 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder

2021-01-27 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros

2021-01-27 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz

2021-01-27 Adam Pietruszkiewicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Adam Pietruszkiewicz