MABION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
28.01.2021 00:39
Publikacja:
28.01.2021 00:39
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 4 | / | 2021 | | | |
| 2021-01-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MABION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park). Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki). 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami. Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględnienie w planowanym porządku obrad NWZ wskazanych powyżej punktów nr 8 i 9 dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z żądania zgłoszonego Spółce w trybie art. 400 k.s.h przez Polfarmex S.A., akcjonariusza Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021 | |
| Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | |
| załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdf | Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U | |
| Wojciech Wośko - życiorys.pdf | Wojciech Wośko - życiorys | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MABION SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MABION S.A. | | Farmaceutyczny (far) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 95-050 | | Konstantynów Łódzki | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Langiewicza | | 60 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 42 207 78 90 wew. 112 | | +48 42 203 27 03 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@mabion.eu | | www.mabion.eu | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 7752561383 | | 100343056 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-01-27 | Dirk Kreder | Prezes Zarządu | Dirk Kreder | |
| 2021-01-27 | Sławomir Jaros | Członek Zarządu | Sławomir Jaros | |
| 2021-01-27 | Grzegorz Grabowicz | Członek Zarządu | Grzegorz Grabowicz | |
| 2021-01-27 | Adam Pietruszkiewicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu | Adam Pietruszkiewicz | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdf
załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdf
Wojciech Wośko - życiorys.pdf
