ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-29

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 maja 2021 r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo Rozwojowym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz uchwały Rady Nadzorczej odnoszące się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r.

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku.pdf Projekty uchwał ZWZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. do pkt 6 porządku obrad.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2020 do pkt 7 porządku obrad.pdf Zestawienie czynności dokonanych przez Bank

Sprawozdanie o wynagrodzeniach do pkt 12 porządku obrad.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport biegłego rewidenta do pkt 12 porządku obrad.pdf Raport biegłego rewidenta

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania do pkt 13 porządku obrad.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania

Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem do pkt 14 porządku obrad.pdf Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem

Uchwały Rady Nadzorczej dot. dokumentów ZWZ.zip Uchwały Rady Nadzorczej dot. dokumentów ZWZ

Supervisory Board resolutions.zip Supervisory Board resolutions

Notice by the Management Board on convening the Ordinary General Meeting.pdf Notice by the Management Board

Draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting.pdf Draft resolutions

Report on the activities of the Supervisory Board item 6 of the Agenda.pdf Report on the activities of the Supervisory Board

Activities performed by the Bank in the financial year 2020 item 7 of the Agenda.pdf Activities performed by the Bank

Report of Remuneration item 12 of the Agenda.pdf Report of Remuneration

Auditor's report item 12 of the Agenda.pdf Auditor's report

Supervisory Board Report - remuneration policy in effect item 13 of the Agenda.pdf Supervisory Board Report - remuneration policy in effect

Wording of the proposed amendments to the Articles of Association item 14 of the Agenda.pdf Wording of the proposed amendments

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-29 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu

2021-04-29 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu