CYFROWY POLSAT S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-29

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1); - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

CPS RB_24_2011_Załącznik 1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 16 listopada 2021 roku

CPS RB_24_2021_Załącznik 2.pdf Projekty uchwał NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku

CPS CR_24_2011_Attachment 1.pdf Notice on convening the EGM of Cyfrowy Polsat S.A. on November 16, 2021

CPS CR_24_2021_Attachment 2.pdf Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for November 16, 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsatplus.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-29 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk

2021-09-29 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann

2021-09-29 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda