POLENERGIA - ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
Aktualizacja:
31.05.2021 10:29
Publikacja:
31.05.2021 10:29
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 25 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”). Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów: 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; 2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. 3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena; 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zaktualizowany porządek.pdf | Nowy porządek obrad | |
| Projekty Uchwał ZWZA_nowe.pdf | Dodane projekty uchwał WZA | |
| Projekty Uchwał ZWZA (komplet uchwał).pdf | Projekty uchwał WZA | |
| Porównanie statutów.pdf | Porównanie postanowień statutu | |
| Projekt opinii Zarządu.pdf | Projekt opinii Zarządu | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | POLENERGIA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | POLENERGIA | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-526 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Krucza | | 24/26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 522 39 00 | | 022 522 31 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@polenergia.pl | | polenergia.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5261888932 | | 012693488 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-31 | Jarosław Bogacz | Członek Zarządu | | |
| 2021-05-31 | Piotr Maciołek | Członek Zarządu | | |
Zaktualizowany porządek.pdf
Projekty Uchwał ZWZA_nowe.pdf
Projekty Uchwał ZWZA (komplet uchwał).pdf
Projekt opinii Zarządu.pdf
