BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aktualizacja:
30.01.2021 13:13
Publikacja:
30.01.2021 13:13
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 6 | / | 2021 | | | |
| 2021-01-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 lutego 2021r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej b) zmiany statutu Spółki c) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7 Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_26.02.2021.pdf | | |
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 26.02.2021.pdf | | |
| treść projektowanych zmian statutu Spółki.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | | Farmaceutyczny (far) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 20-029 | | LUBLIN | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | UNIWERSYTECKA | | 10 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (81) 533 82 21 (do 25) | | +48 (81) 533 80 60 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 712-25-91-951 | | 431249645 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-01-30 | Piotr Fic | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2021-01-30 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu WZ_26.02.2021.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 26.02.2021.pdf
treść projektowanych zmian statutu Spółki.pdf
