SAULETECH - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Saule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdf
   
2. Saule Technologies_projekty uchwał WZA.pdf
   
3. Saule Technologies formularz głosowania NWZ.pdf
   
4. Saule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdf
   
5. Saule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdf
   
6. Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf
   
7. Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf
   
8. Saule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdf
   

Zarząd Saule Technologies S.A. („Spółka”, "Emitent") informuje, że w związku z obecną sytuacją finansową Spółki oraz jej spółki zależnej Saule S.A. konieczne jest pozyskanie dodatkowego finansowania na pokrycie wymagalnych zobowiązań i zapewnienie ciągłości działalności obu podmiotów. Zarząd szacuje, że łączna kwota niezbędna do uregulowania wymagalnych zobowiązań oraz zabezpieczenia kapitału obrotowego Saule Technologies S.A. i Saule S.A. wynosi ok. 100 000 000 PLN.


W związku z powyższym Zarząd postanowił wystąpić do głównych akcjonariuszy Emitenta z propozycją objęcia akcji nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej. Adresatami oferty będą następujące osoby i podmioty, które będą miały możliwość złożenia wiążących deklaracji objęcia akcji nowej emisji:

1. Olga Malinkiewicz
2. Columbus Energy S.A.
3. Knowledge Is Knowledge sp. z o.o.
4. H.I.S. Co. Ltd.
5. Dariusz Chrząstowski
6. Artur Kupczunas

W związku z powyższym Zarząd Saule Technologies S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Duńskiej 11 we Wrocławiu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zastrzega, że odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz głosowanie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego uzależnione jest od pozyskania w terminie 8 dni kalendarzowych od daty niniejszego ogłoszenia wiążących deklaracji objęcia akcji serii G przez potencjalnych adresatów oferty wskazanych w projekcie uchwały, gwarantujących objęcie co najmniej 80% emisji tej serii.
W przypadku braku takiego zainteresowania i wiążących deklaracji pokrywających co najmniej 80% emisji serii G Zarząd odwoła Walne Zgromadzenie w trybie analogicznym jak dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. przez ogłoszenie, z uwagi na:
• niecelowość przeprowadzenia zgromadzenia i głosowania nad podwyższeniem kapitału według zaproponowanych warunków,
• koszty organizacji zgromadzenia,
• zobowiązania publicznoprawne związane z podwyższeniem kapitału,

co – biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki – nadmiernie obciążałoby jej możliwości.

Saule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdf
Saule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdf

Saule Technologies_projekty uchwał WZA.pdf
Saule Technologies_projekty uchwał WZA.pdf

Saule Technologies formularz głosowania NWZ.pdf
Saule Technologies formularz głosowania NWZ.pdf

Saule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdf
Saule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdf

Saule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdf
Saule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdf

Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf
Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf

Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf
Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf

Saule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdf
Saule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-31 14:58:25 Michał Gondek Członek Zarządu