Rośnie napięcie na linii Amber Gold – KNF

Budzący kontrowersje fundusz kapitałowy Amber Gold zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyjaśnienie okoliczności wpisania spółki na listę ostrzeżeń publicznych

zisiaj Amber Gold, spółka oferująca depozyty towarowe w złoto i pożyczki, zamieściła na swojej stronie internetowej komunikat, w którym  zwraca się do KNF o podanie przepisów, na podstawie których nadzór umieścił spółkę na liście ostrzeżeń publicznych.

W 2009 r. Amber Gold trafiło na listę i Komisja złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura za każdym razem podejmowała czynności sprawdzające w spółce i za każdym razem odmawiała wszczęcia postępowania przeciwko Amber Gold.

Mimo to KNF ponawia swoje wnioski do prokuratury. „ Na przestrzeni ostatnich dni Amber Gold Sp. z o.o. została powiadomiona o przekazaniu sprawy z prokuratury rejonowej do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tym samym, z uwagi na  przewlekłość postępowania termin zakończenia audytu przez prokuraturę jest trudny do określenia" czytamy w komunikacie na stronie internetowej Amber Gold.

- KNF nie chce doprowadzić do uprawomocnienia decyzji prokuratury i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wygląda na to, że nadzór nie chce się pogodzić z tym, że działamy zgodnie z prawem  – podkreśla Michał Forc, członek rady nadzorczej Amber Gold.

Spółka podkreśla, że prokuratura sprawdzała również  transakcje zakupu i sprzedaży fizycznego złota, srebra i platyny - nie tylko prowadzenie działalności bankowej bez licencji, co podejrzewa Komisja – i również w tej dziedzinie działalności Amber Gold nie wykazano nieprawidłowości.

W 2010 r. kwietnia 2010 roku Amber Gold złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na KNF. „W trakcie postępowania sądowego stwierdzono, iż brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych czy nawet zasad prowadzenia listy ostrzeżeń publicznych, w tym dopisywania i wykreślania podmiotów. Konsekwencją tego może być jedynie stwierdzenie, iż działania KNF związane z przedmiotową listą mają charakter arbitralny i nie podlegają de facto żadnej kontroli administracyjnej „ czytamy w oświadczeniu Amber Gold.

„Nie czekając więc na zakończenie raportu przygotowywanego przez biegłego na zlecenie prokuratury, spółka postanowiła opublikować swoje dane finansowe i zlecić przygotowanie raportu przez dodatkowego, zewnętrznego biegłego rewidenta. Zostaną one upublicznione natychmiast po zakończeniu prac przez biegłego" napisała spółka, która planuje w najbliższym czasie upublicznić wszelkie informacje o działaniach KNF podejmowane w stosunku do spółki.

Co na to KNF? Odpowiada komunikatem, w którym oświadcza m.in.: „Klienci usług finansowych przy lokowaniu środków powinni brać pod uwagę fakt posiadania przez dany podmiot licencji KNF. Umieszczenie na liście w sytuacji, gdy np. dany podmiot działa bez zezwolenia jest poinformowaniem uczestników rynku o istotnym fakcie, który nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo powierzanych środków finansowych.

Działania w zakresie ostrzeżeń publicznych nie należą do spraw podlegających załatwieniu poprzez podjęcie czynności lub wydanie aktu z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie tych działań nie znajdują swojego zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Umieszczenie danego podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych nie może być w szczególności utożsamiane z zastosowaniem sankcji administracyjnej. Podawane informacje stanowią jedynie potwierdzenie faktów i nie towarzyszą im informacje o postępowaniach karnych toczących się z zawiadomień KNF wobec osób związanych z tymi podmiotami, czy skargach klientów na te podmioty".

Amber Gold to założony w 2009 roku fundusz kapitałowy który kusi wysoko oprocentowanymi (nawet 16,5 proc.) lokatami w metale szlachetne takie jak złoto, srebro i platynę. Spółka oferuje też pożyczki i kredyty. Fundusz jest ponadto właścicielem linii lotniczych OLT Express. Spółka szacuje, że ciągu dwóch najbliższych lat planowana skonsolidowana strata przewoźnika wyniesie 200 mln zł. Po tym okresie czasu linie mają stać się dochodowe.

Według opublikowanych ostatnio po raz pierwszy danych finansowych spółki, w 2011 roku miała ona prawie 200 mln zł przychodów ze sprzedaży i 53 mln zł zysku netto. Podano koszty działalności. Dane obejmują trzy lata. Wątpliwości wobec Amber Gold biorą się również z tego, że jej prezes był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem za przywłaszczenie mienia.