Oskarżeni o insider-trading unikają kar więzienia

Prawie połowa z 43 skazanych za insider trading przez nowojorski sąd federalny w ostatnich ośmiu latach uniknęła kar więzienia. Wielu z nich nie ujrzało celi, ponieważ zgodzili się na współpracę z prokuraturą

Od 2003 r. 44 proc. ze skazanych nie trafiło do więzienia – jak wynika z obliczeń agencji Bloomberg. W przypadku pozostałych średnia kara więzienia wyniosła 18,4 miesiąca

[srodtytul]Im większe zyski, tym dłuższe wyroki[/srodtytul]

Według Kirby Behre z Paul, Hastings, Janofsky & Walker, autora „Federal Sentencing for Business Crimes”, oszustwa księgowe przyczyniają się do strat w całym sektorze inwestycyjnym i jest to poważny problem. Jednak jeżeli oszust zyskał jedynie 12 tys. dolarów dzięki kilku transakcjom – nie jest to wielkie oszustwo.

[link=http://www.parkiet.com/artykul/879923.html]Współzałożyciel Galleonu, Raj Rajaratnam[/link], oskarżony o osiągnięcie 45 mln USD z tytułu nielegalnych transakcji, zostanie osądzony w przyszłym miesiącu. Rajaratnam nie przyznaje się do winy, grozi mu za to długi wyrok więzienia ze względu na skalę oszustwa.

Danielle S. Chiesie, była konsultant z New Castle Funds przyznała się do przekazania poufnych informacji Rajaratnamowi oraz innym osobom. 13 maja ma zostać ogłoszony wyrok w jej sprawie. Przewidziane prawem kary to 37 do 46 miesięcy. Zysk New Castle uzyskany dzięki oszustwu Chiesie ocenia się na 1 milion do 2,5 mln dolarów.

[srodtytul]Lepiej współpracować z prokuraturą[/srodtytul]

Amerykańskie prawo uzależnia wysokość kary od uzyskanych przez oskarżonych zysków, ich świadomy udział w oszustwie, świadomość łamania prawa oraz przeszłość kryminalną. Oskarżeni, którzy zgodzą się na współpracę mogą liczyć na łagodne kary. Niskich kar mogą się spodziewać również osoby chore lub opiekujące się chorym członkiem rodziny

Nikt z oskarżonych, którzy współpracowali z prokuraturą w sprawie przypadku przecieków z [link=http://www.parkiet.com/artykul/497245.html]Mitchel Guttenberg[/link] sądzonych w 2007, nie został skazany na karę więzienia. Guttenberg, główny „pomysłodawca” oszustwa, po przyznaniu się do winy został skazany na 6,5 roku więzienia. Natomiast David Tavdy z Bear Stearns Cos., który nie zgodził się na współpracę otrzymał wyrok 63 miesięcy.

Średnie wyroki w przypadku 7617 spraw o oszustwa finansowe w 2009 roku to 21,8 miesiące (według raportu Amerykańskiej Komisji Sądowej); 94,9 procent tych wyroków zapadło po przyznaniu się do winy, natomiast 5,1 procent w wyniku sprawy sądowej.

W przypadku największej afery finansowej sąd federalny skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia. Marc Dreier za oszustwa na funduszach hedgingowych w wysokości 400 milionów dolarów dostał wyrok 20 lat.