Wcześniej dochodzenie miało charakter cywilny. W oddzielnym postępowaniu prokurator okręgowy na Manhattanie Cyrus Vance bada działalność Trumpa na dwa lata przed objęciem fotela prezydenta USA. Jego zdaniem Trump Organization dopuściło się m.in. oszustw podatkowych, ubezpieczeniowych oraz fałszowania dokumentów.
Były prezydent boryka się również z oskarżeniami dotyczącymi prób wpłynięcia na wyniki wyborów w stanie Georgia. Spółka nie zajęła stanowiska w sprawie dochodzeń. Wcześniej jednak Trump twierdził, że pierwsze z wymienionych wyżej śledztw jest upolitycznione, gdyż prowadzi je demokratka Letitia James. GSU