Była dziewczyna szefa FTX skazana na dwa lata więzienia

Caroline Ellison, była dziewczyna i zarazem wspólniczka Sama Bankman-Frieda, założyciela aferalnej giełdy kryptowalutowej FTX, została skazana przez nowojorski sąd na dwa lata więzienia o minimalnym rygorze.

Publikacja: 25.09.2024 08:59

Caroline Ellison, była dziewczyna i zarazem wspólniczka Sama Bankman-Frieda, założyciela aferalnej g

Caroline Ellison, była dziewczyna i zarazem wspólniczka Sama Bankman-Frieda, założyciela aferalnej giełdy kryptowalutowej FTX, została skazana przez nowojorski sąd na dwa lata więzienia o minimalnym rygorze.

Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Ellison będzie musiała również zwrócić 11 mld USD zdefraudowanych w czasie działalności giełdy FTX. Wyrok w jej sprawie wydał Lewis Kaplan, czyli ten sam sędzia, który wcześniej skazał Sama Bankman-Frieda na 25 lat więzienia. To, że wyrok przeciwko Ellison był stosunkowo łagodny było skutkiem tego, że poszła ona na ugodę z prokuraturą w ramach której przyznała się do zarzutów prania brudnych pieniędzy i tzw. oszustwa komunikacyjnego. Złożyła też obszerne zeznania obciążające jej byłego chłopaka.

- Przez 30 lat widziałem wiele osób współpracujących ze śledczymi. Żadna z nich nie robiła tego tak jak pani Ellison – stwierdził sędzia Kaplan.

Czytaj więcej

Wstyd aż do grobu. Była dziewczyna założyciela giełdy FTX broni się przed więzieniem

Ellison podczas procesu drobiazgowo analizowała dokumenty FTX i Alamedy, wyjaśniając mechanizmy przekrętu. Opowiedziała m.in. o tym jak przygotowała siedem różnych wersji dokumentów przedstawiających bilans swojego funduszu, które miała pokazywać pożyczkodawcom zależnie od sytuacji. Stwierdziła, że Alameda miała „faktycznie nieograniczoną linię kredytową” w FTX, którą zasilano pieniędzmi klientów tej giełdy. Według niej, FTX tuż przed swoim upadkiem była winna klientom 12 mld dolarów, ale tylko 4 mld znajdowały się wówczas na ich kontach w tej giełdzie.

W maju skazany na 90 miesięcy więzienia został Ryan Salame, były dyrektor filii FTX na Bahamach. On również poszedł na współpracę ze śledczymi. Ugody z prokuratorą zawarli także Gary Wang i Nishad Singh, dyrektorzy w FTX będący bliskimi współpracownikami Bankman-Frieda (przeciwko któremu zeznawali). Wyroki w ich sprawach jeszcze jednak nie zapadły. W sprawie Singha ma on zostać ogłoszony 30 października, a w sprawie Wanga 20 listopada. Najprawdopodobniej oni również zostaną skazani na kilka lat więzienia.

Jaką rolę odegrała Caroline Ellison w aferze giełdy FTX?

Caroline Ellisona kierowała funduszem Alameda Research, który był blisko powiązany z giełdą kryptowalutową FTX. Za jego pomocą m.in. transferowano pieniądze klientów tej giełdy, które przechodziły później przez plątaninę spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Ellison bardzo szczegółowo znała mechanizm tego przestępstwa. Do Alameda Research miało trafić 8 mld USD pochodzących od klientów z FTX, które zostały wykorzystane do działalności tradingowej na rynku kryptowalut. 

Czytaj więcej

Klienci giełdy FTX odzyskają pieniądze wraz odsetkami

Giełda FTX była uznawana za trzecią pod względem wielkości giełdę kryptowalutową na świecie. Wycenianą ją nawet na 32 mld USD. Upadła ona w listopadzie 2022 r.

- Sprawa FTX była prawdopodobnie największym przestępstwem finansowym w historii USA. Dlatego nie mogę się zgodzić na przyznawanie oskarżonym „karty uniknięcia więzienia” - powiedział sędzia Kaplan.

Kryptowaluty
Bitcoin przebił 100 tysięcy dolarów. Czy jego kurs podwoi się w rok?
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Kryptowaluty
Bitcoin powyżej 100 tys. dolarów. Jak mocno może jeszcze zdrożeć?
Kryptowaluty
Co za noc! Bitcoin wreszcie sforsował poziom 100 tys. dolarów
Kryptowaluty
Bitcoinowy wieloryb Donalda Trumpa może zdemolować rynek złota
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Kryptowaluty
Kryptowaluty w klimacie Dzikiego Zachodu. Będzie też oferta dla degeneratów
Kryptowaluty
Jak Chińczyk bezinteresownie, za 30 mln dolarów, uratował kryptowalutowy biznes Trumpów