Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia 100% akcji w spółce z branży elektroenergetycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 31 lipca 2026 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną („Sprzedający”) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji („Umowa PSPA”), na mocy której Emitent zamierza nabyć 100% akcji w spółce Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wójtowie (dalej „OLMEX”) za cenę bazową w kwocie 38 mln zł („Cena Bazowa”).

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji OLMEX uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w Umowie PSPA, obejmujących w szczególności uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie.

Płatność Ceny Bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.

Zgodnie z Umową PSPA Sprzedający będzie uprawniony ponadto do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za udziały (earn-out) uzależnionego od wyników finansowych uzyskanych przez OLMEX w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji. Szacowana, na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6 mln zł – 10,3 mln zł.

W związku z powyższym, szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla Sprzedającego wyniesie ok. 45,6 mln zł – 48,3 mln zł.

W ramach transakcji oraz w ramach Ceny Bazowej, Emitent nabędzie również przedsiębiorstwo OLMEX KMB sp. z o. o. w rozumieniu art. 551 k.c. („Przedsiębiorstwo KMB”), które zostanie przeniesione do OLMEX w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.

OLMEX prowadzi działalność w sektorze elektroenergetycznym. Działalność OLMEX polega na dostawie aparatury energetycznej oraz świadczeniu szeroko rozumianych usług związanych z budową i modernizacją stacji i linii przesyłowych i dystrybucyjnych, obiektów energetycznych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast działalność Przedsiębiorstwa KMB obejmuje projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.
W opinii Emitenta, powyższa transakcja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy ONDE, zakładający dywersyfikację segmentową, m.in. poprzez budowanie wartości w oparciu o dalszy rozwój kompetencji na rynku elektroenergetyki, w tym w szczególności w obszarze budowy i modernizacji stacji oraz linii przesyłowych i dystrybucyjnych.

Finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego.

Pozostałe warunki Umowy PSPA nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594001UUGG3ABII7997 Duża grupa (wg NACE): F

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Paweł Średniawa Wiceprezes Zarządu
2026-07-31 Marek Marzec Wiceprezes Zarządu