Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026_06_02__Medinice_ZWZ_2026_projekty_uchwał.pdfProjekty Uchwał
- 2026_06_02_Medinice_ZWZ_2026_ogłoszenie.pdfOgloszenie ZWZ
- 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Polityka wynagrodzeń.pdfPolityka Wynagrodzeń
- 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Rady Nadzorczej.pdfRegulamin RN
- 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdfRegulamin WZ
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medinice SA za rok 2025.pdfSprawozdanie RN
- Medinice - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
- MEDINICE - Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdfRaport Biegłego - sprawozdanie o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDINICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 29 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3a, 02-106 Warszawa. Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz innych dokumentów, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się na stronie Spółki pod adresem: https://medinice.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026_06_02__Medinice_ZWZ_2026_projekty_uchwał.pdf 2026_06_02__Medinice_ZWZ_2026_projekty_uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| 2026_06_02_Medinice_ZWZ_2026_ogłoszenie.pdf 2026_06_02_Medinice_ZWZ_2026_ogłoszenie.pdf | Ogloszenie ZWZ | ||||||||||
| 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Polityka wynagrodzeń.pdf 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Polityka wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń | ||||||||||
| 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Rady Nadzorczej.pdf 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | Regulamin RN | ||||||||||
| 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf 2026_06_02_ZWZ_Medinice_Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf | Regulamin WZ | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medinice SA za rok 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medinice SA za rok 2025.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| Medinice - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdf Medinice - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MEDINICE - Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdf MEDINICE - Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2025.pdf | Raport Biegłego - sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Medinice S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces that it has convened the Annual General Meeting of the Company for June 29, 2026. The Meeting shall commence at 11:00 a.m. and will be held at the Medical Simulation Center of the Medical University of Warsaw, located at ul. Pawińskiego 3a, 02-106 Warsaw, Poland. Furthermore, attached to this current report, the Company hereby makes publicly available the Notice of Convening the Annual General Meeting of the Company, the draft resolutions to be considered by the Annual General Meeting, as well as other documents intended to be presented to the Annual General Meeting. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | Sanjeev Choudhary | ||
