1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01. XTPL SA zwolanie ZWZ.pdf
- 02. XTPL SA projekty uchwal ZWZ .pdf
- 03. XTPL SA zestawienie zmian statutu.pdf
- 04. XTPL SA projekt tekstu jednolitego.pdf
- 05. XTPL SA wniosek Zarzadu dot. pokrycia straty.pdf
- 06. XTPL RN sprawozdanie z dzialalnosci za 2025 rok.pdf
- 07. XTPL Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf
- 08. XTPL Raport niezaleznego bieglego dot. sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
- 09. XTPL SA wzor pelnomocnictwa.pdf
- 10. XTPL SA formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf
- 11. XTPL SA informacja o liczbie akcji i glosow.pdf
- 01. XTPL SA AGM announcment.pdf
- 02. XTPL SA draft resolutions.pdf
- 03. XTPL SA list of amendments of AOA.pdf
- 04. XTPL SA draft consolidated AOA.pdf
- 05. XTPL SA Management Board proposal coverage of the loss.pdf
- 06. XTPL Report on the activities of the Supervisory Board 2025.pdf
- 07. XTPL Report on renumeration 2025.pdf
- 08. XTPL Auditor report regarding the report on remuneration.pdf
- 09. XTPL SA power of proxy.pdf
- 10. XTPL SA proxy vote form.pdf
- 11. XTPL SA information on number of shares and votes.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta - ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Polska („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2025. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu XTPL S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu XTPL S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01. XTPL SA zwolanie ZWZ.pdf 01. XTPL SA zwolanie ZWZ.pdf | |||||||||||
| 02. XTPL SA projekty uchwal ZWZ .pdf 02. XTPL SA projekty uchwal ZWZ .pdf | |||||||||||
| 03. XTPL SA zestawienie zmian statutu.pdf 03. XTPL SA zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| 04. XTPL SA projekt tekstu jednolitego.pdf 04. XTPL SA projekt tekstu jednolitego.pdf | |||||||||||
| 05. XTPL SA wniosek Zarzadu dot. pokrycia straty.pdf 05. XTPL SA wniosek Zarzadu dot. pokrycia straty.pdf | |||||||||||
| 06. XTPL RN sprawozdanie z dzialalnosci za 2025 rok.pdf 06. XTPL RN sprawozdanie z dzialalnosci za 2025 rok.pdf | |||||||||||
| 07. XTPL Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf 07. XTPL Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf | |||||||||||
| 08. XTPL Raport niezaleznego bieglego dot. sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf 08. XTPL Raport niezaleznego bieglego dot. sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| 09. XTPL SA wzor pelnomocnictwa.pdf 09. XTPL SA wzor pelnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 10. XTPL SA formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf 10. XTPL SA formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf | |||||||||||
| 11. XTPL SA informacja o liczbie akcji i glosow.pdf 11. XTPL SA informacja o liczbie akcji i glosow.pdf | |||||||||||
| 01. XTPL SA AGM announcment.pdf 01. XTPL SA AGM announcment.pdf | |||||||||||
| 02. XTPL SA draft resolutions.pdf 02. XTPL SA draft resolutions.pdf | |||||||||||
| 03. XTPL SA list of amendments of AOA.pdf 03. XTPL SA list of amendments of AOA.pdf | |||||||||||
| 04. XTPL SA draft consolidated AOA.pdf 04. XTPL SA draft consolidated AOA.pdf | |||||||||||
| 05. XTPL SA Management Board proposal coverage of the loss.pdf 05. XTPL SA Management Board proposal coverage of the loss.pdf | |||||||||||
| 06. XTPL Report on the activities of the Supervisory Board 2025.pdf 06. XTPL Report on the activities of the Supervisory Board 2025.pdf | |||||||||||
| 07. XTPL Report on renumeration 2025.pdf 07. XTPL Report on renumeration 2025.pdf | |||||||||||
| 08. XTPL Auditor report regarding the report on remuneration.pdf 08. XTPL Auditor report regarding the report on remuneration.pdf | |||||||||||
| 09. XTPL SA power of proxy.pdf 09. XTPL SA power of proxy.pdf | |||||||||||
| 10. XTPL SA proxy vote form.pdf 10. XTPL SA proxy vote form.pdf | |||||||||||
| 11. XTPL SA information on number of shares and votes.pdf 11. XTPL SA information on number of shares and votes.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Convening the Annual General Meeting for June 30, 2026 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A., with its registered office in Wrocław (the “Company” or the “Issuer”), hereby announces the convening of the Annual General Meeting of the Issuer for June 30, 2026, which will commence at 12:00 p.m. at the Company’s registered office at ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland (the “Annual General Meeting” or the “General Meeting”). Detailed agenda of the Annual Meeting: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chair of the General Meeting. 3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions, and preparing the attendance list. 4. Adopting the agenda of the General Meeting. 5. Consideration of the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year 2025. 6. Consideration of the financial statements of XTPL S.A. for the financial year 2025, taking into account the report of the independent auditor on the audit of the financial statements. 7. Consideration of the consolidated financial statements of the XTPL Group for the financial year 2025, including the independent auditor’s report on the audit of the consolidated financial statements. 8. Consideration of the Management Board’s proposal regarding the covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year 2025 9. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year 2025, as well as the results of the evaluation conducted by the Supervisory Board of the financial statements and the Management Board’s report on operations for the financial year 2025. 10. Adopting a resolution on the approval of the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year 2025. 11. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board’s report on the activities of XTPL S.A. and XTPL Group for the financial year 2025. 12. Adoption of a resolution on the approval of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year 2025. 13. Adoption of a resolution on the approval of the consolidated financial statements of XTPL Group for the financial year 2025. 14. Adoption of a resolution on the coverage of XTPL S.A.’s loss for the financial year 2025. 15. Adoption of resolutions on granting the members of the Management Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2025. 16. Adoption of resolutions on granting the members of the Supervisory Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2025. 17. Discussion of the report on remuneration of Management Board and Supervisory Board Members. 18. Adopting a resolution on amendments to the Articles of Association of XTPL S.A. 19. Adopting a resolution on adoption of the consolidated text of the Articles of Association of XTPL S.A. 20. Adopting a resolution on determining the number of Supervisory Board Members for a new term of office. 21. Adopting resolutions on appointing Supervisory Board Members for a new term of office. 22. Adopting a resolution on determining the remuneration of Supervisory Board Members. 23. Closing the General Meeting. The full text of the notice convening the Annual General Meeting of the Company, as well as the draft resolutions to be adopted at the Issuer’s Annual General Meeting, including the document setting out amendments to the Company’s Articles of Association, are attached to this report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the proxy vote forms, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/. Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
