Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01_2026_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu
- 02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdfProjekty uchwał
- 03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
- 04_2026_COMP_Wzór_odwołania_pełnomocnictwa.pdfWzór odwołania pełnomocnictwa
- 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdfWniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
- 06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdfWniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały
- 07_2026_Comp_Formularz_żądanie_zwołania_NWZ.pdfŻądanie zwołania NWZ
- 08_2026_COMP_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
- 09_Oświadczenie o niezależności FA COMP S.A. na koniec.pdfpOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej dla COMP S.A.
- 10_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska COMP na koniec.pdfOświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla COMP S.A.
- 11_Uchwala_RN_ocena sprawozdan-sig.pdfUchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN
- 12_Uchwała_zarzad_rekomendacja_podziału zysku_2025.pdfUchwała Zarządu dot. podziału zysku
- 13_Uchwala_RN_podzial zysku-sig.pdfUchwała RN dot. podziału zysku
- 14_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdfUchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
- 15_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW COMP 2025.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- 16_Uchwala_RN regulamin-sig.pdfUchwała RN dot. regulaminu RN
- 17_Oświadczenie o niezależności FA GK COMP S.A. na koniec.pdfOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej GK
- 18_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska GK COMP na koniec.pdfOświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla GK
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 4/2026 oraz 5/2026. Zarząd Comp Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_2026_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pdf 01_2026_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdf 02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa.pdf 03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 04_2026_COMP_Wzór_odwołania_pełnomocnictwa.pdf 04_2026_COMP_Wzór_odwołania_pełnomocnictwa.pdf | Wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf | Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad | ||||||||||
| 06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdf 06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały | ||||||||||
| 07_2026_Comp_Formularz_żądanie_zwołania_NWZ.pdf 07_2026_Comp_Formularz_żądanie_zwołania_NWZ.pdf | Żądanie zwołania NWZ | ||||||||||
| 08_2026_COMP_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów.pdf 08_2026_COMP_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 09_Oświadczenie o niezależności FA COMP S.A. na koniec.pdf 09_Oświadczenie o niezależności FA COMP S.A. na koniec.pdf | pOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej dla COMP S.A. | ||||||||||
| 10_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska COMP na koniec.pdf 10_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska COMP na koniec.pdf | Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla COMP S.A. | ||||||||||
| 11_Uchwala_RN_ocena sprawozdan-sig.pdf 11_Uchwala_RN_ocena sprawozdan-sig.pdf | Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN | ||||||||||
| 12_Uchwała_zarzad_rekomendacja_podziału zysku_2025.pdf 12_Uchwała_zarzad_rekomendacja_podziału zysku_2025.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku | ||||||||||
| 13_Uchwala_RN_podzial zysku-sig.pdf 13_Uchwala_RN_podzial zysku-sig.pdf | Uchwała RN dot. podziału zysku | ||||||||||
| 14_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdf 14_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdf | Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 15_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW COMP 2025.pdf 15_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW COMP 2025.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 16_Uchwala_RN regulamin-sig.pdf 16_Uchwala_RN regulamin-sig.pdf | Uchwała RN dot. regulaminu RN | ||||||||||
| 17_Oświadczenie o niezależności FA GK COMP S.A. na koniec.pdf 17_Oświadczenie o niezależności FA GK COMP S.A. na koniec.pdf | Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej GK | ||||||||||
| 18_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska GK COMP na koniec.pdf 18_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska GK COMP na koniec.pdf | Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla GK | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
