Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- zadanie-akcjonariusza-projekt-uchwaly.pdfŻądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz projekt uchwały
- uchwala-nr2-zwza-15062026.pdfUchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 25 maja 2026 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 16/2026) uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: „Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.” Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Wolne wnioski.”, oznacza się jako pkt 16, a dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”, oznacza się jako pkt 17. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego w sprawie realizacji programu motywacyjnego, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 16/2026 projektów uchwał nie ulega zmianie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zadanie-akcjonariusza-projekt-uchwaly.pdf zadanie-akcjonariusza-projekt-uchwaly.pdf | Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz projekt uchwały | ||||||||||
| uchwala-nr2-zwza-15062026.pdf uchwala-nr2-zwza-15062026.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-25 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-25 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
