Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie
- Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie.pdfOgłoszenie ZWZ 2026 po zmianie
- Projekty uchwał ZWZ po zmianie.pdfProjekty uchwał ZWZ po zmianie
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DECORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Decora S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 21 maja 2026 roku informuje – w związku ze złożonym żądaniem akcjonariusza Spółki, tj. Fundacji Rodzinnej ASTRA („Akcjonariusz”), w przedmiocie umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku, zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2026 z dnia 8 maja 2026 roku („ZWZ”) – o wprowadzeniu, zgodnie z powyższym żądaniem, zmian w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu w nim punktu oznaczonego jako 18 w brzmieniu: „18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.”, oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 18 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” jako pkt 19. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2025. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DECORA oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2025. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącej poprzedniego skupu akcji własnych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ZWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki www.decora.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie.pdf Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie.pdf | Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ po zmianie.pdf Projekty uchwał ZWZ po zmianie.pdf | Projekty uchwał ZWZ po zmianie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-21 | Artur Hibner | Członek Zarządu | |||
