Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. pismo.pdfpismo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-11
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2026 i 9/2026 z dnia 6 maja 2026 r. Zarząd Miraculum S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu 11 maja 2026 r., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał od pana Sławomira Ziemskiego, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki [„Akcjonariusz”], żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„ZWZ”] zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wraz z projektem uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku.

W związku z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad ZWZ dodano pkt 9 i) w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.
Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
h) dalszego istnienia Spółki,
i) utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
pismo.pdf
pismo.pdf		 pismo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-11 Radosław Celiński
 Członek Zarządu
2026-05-11 Marek Kamola Członek Zarządu
20260511_154205_1819928147_pismo.pdf

Pobierz