Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekty_uchwał_ZWZ_zgłoszone_przez_PZU.pdfProjekty uchwał ZWZ zgłoszone przez PZU
  2. Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdfDraft resolutions proposed by PZU SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 28 maja 2026 roku, dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2026 roku. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:
„16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 18.
Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2025 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)” obejmującego w szczególności Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”.
8. Rozpatrzenie „Wniosku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi”.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2025 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”,
2) zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”,
3) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”,
4) podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
5) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi”,
6) dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
7) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Rozpatrzenie „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2025 roku.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2025” i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.
13. Rozpatrzenie „Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.
14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna „Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2025 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariusza Banku.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwał_ZWZ_zgłoszone_przez_PZU.pdf
Projekty_uchwał_ZWZ_zgłoszone_przez_PZU.pdf		 Projekty uchwał ZWZ zgłoszone przez PZU
Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf
Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf		 Draft resolutions proposed by PZU SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

08/05/2026 - Report 14/2026: Amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”), in reference to current report No. 13/2026 of 30 April 2026, announces an amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Bank convened for 28 May 2026, made at the request of the Bank’s shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dated 6 May 2026. The amendment to the agenda is to add the following items to the agenda:

“16. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”

As a consequence of the above, the previous item 16 of the agenda of the Ordinary General Meeting is renumbered as item 18.
The above change was made pursuant to Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.
The new agenda for the Ordinary General Meeting is as follows:
1. Opening of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Statement of the correctness of convening of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
4. Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Review of the “Report on the Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2025 (prepared jointly with the Report on the Activities of Bank Pekao S.A.)”, including, in particular, the Statement on the Sustainable Development of the Bank Pekao S.A. Capital Group.
6. Review of the “ Standalone Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended 31 December 2025”.
7. Review of the “Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Group for the year ended 31 December 2025”.
8. Review of the “Motion on the distribution of profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.
9. Review of the “Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2025 along with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements”.
10. Adoption of resolutions on:
1) approval of the “Report on the Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2025 (prepared jointly with the Report on the Activities of Bank Pekao S.A.)”,
2) approval of the “ Standalone Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended 31 December 2025”,
3) approval of the “Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Group for the year ended 31 December 2025”,
4) distribution of profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
5) approval of the “Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2025 along with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements”,
6) assessment of the individual suitability of the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by approving the self-assessment of the individual suitability of the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, and assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by approving the self-assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
7) granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2025,
8) granting discharge to members of the Supervisory of Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2025.
11. Review of the “Report on the Evaluation of the Bank’s Remuneration Policy in 2025” and adoption of a resolution on the evaluation of the Remuneration Policy of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2025.
12. Review of the “Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2025” and adoption of a resolution regarding the opinion thereon.
13. Review of the “Self-assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its operation in 2025” as well as adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its operation.
14. Presentation by the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna of the “Report on the assessment of compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2025 with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014”.
15. Adoption of resolutions on amending the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and authorising the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to establish the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
16. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Closing of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Proposed by Bank’s shareholder draft resolutions with its justification are attached to this report.
All information regarding the Ordinary General Meeting of the Bank is available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html in the "General Meeting" tab.

Legal basis:
§ 20 sec. 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-08 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2026-05-08 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami
20260508_152305_1446822493_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf

Pobierz
20260508_152305_1446822493_Projekty_uchwal_ZWZ_zgloszone_przez_PZU.pdf

Pobierz