Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- WPH_ogloszenie_ZWZ_02062026.pdfOgłoszenie ZWZ
- WPH_ZWZ_projekty uchwał_02062026.pdfProjekty uchwał ZWZ
- Sprawozdania RN za 2025.pdfSprawozdania RN za 2025
- raport 2025.zipRaport za 2025
- WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025
- WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdfRaport biegłego rewidenta
- pl_formularz_os_fiz_zwz_02062026.pdfFormularz os. fizyczne
- pl_formularz_os_prawne_zwz_02062026.pdfFormularz os. prawne
- informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_02062026.pdfInformacja o liczbie akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 czerwca 2026 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku; c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie: a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku; (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 roku; b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki sporządzoną zgodnie z art. 382§31 pkt 2-5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki, pokrycia straty Spółki za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPH_ogloszenie_ZWZ_02062026.pdf WPH_ogloszenie_ZWZ_02062026.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| WPH_ZWZ_projekty uchwał_02062026.pdf WPH_ZWZ_projekty uchwał_02062026.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdania RN za 2025.pdf Sprawozdania RN za 2025.pdf | Sprawozdania RN za 2025 | ||||||||||
| raport 2025.zip raport 2025.zip | Raport za 2025 | ||||||||||
| WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 | ||||||||||
| WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf WPH_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||||||||||
| pl_formularz_os_fiz_zwz_02062026.pdf pl_formularz_os_fiz_zwz_02062026.pdf | Formularz os. fizyczne | ||||||||||
| pl_formularz_os_prawne_zwz_02062026.pdf pl_formularz_os_prawne_zwz_02062026.pdf | Formularz os. prawne | ||||||||||
| informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_02062026.pdf informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_02062026.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-06 | Jacek Świderski | Prezes Zarządu | Jacek Świderski | ||
| 2026-05-06 | Elżbieta Bujniewicz-Belka | Członek Zarządu ds. finansowych Spółki | Elżbieta Bujniewicz-Belka | ||
