1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
- 2026_04_30__Medinice_NWZ_2026_projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał
- 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDINICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 27 maja 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r. w przedmiocie otrzymania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Spółki (02-103) w Warszawie przy ul. Hankiewicza 2. Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wzór pełnomocnictwa i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się na stronie Spółki pod adresem: https://medinice.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_ogłoszenie.pdf 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2026_04_30__Medinice_NWZ_2026_projekty_uchwał.pdf 2026_04_30__Medinice_NWZ_2026_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_formularz pełnomocnictwa.pdf 2026_04_30_Medinice_NWZ_2026_formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Medinice S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), with reference to current report No. 12/2026 dated 16 April 2026 regarding the receipt of a request to convene an Extraordinary General Meeting, informs about convening the Extraordinary General Meeting of the Company for 27 May 2026, which will begin at 11:00 a.m. at the Company’s premises at 2 Hankiewicza Street, 02-103 Warsaw. At the same time, in the attachment to this report, the Company makes public the Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Company, the wording of the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting, as well as the proxy form and the form allowing the exercise of voting rights by proxy. Information on the total number of shares in the Company and the number of votes is available on the Company’s website at: https://medinice.pl. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-30 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | |||
