Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zalacznik_nr_1_ogloszenie.pdfZałącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Enea S.A.
- Zalacznik_nr_2_projekty_uchwal.pdfZałącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZ Enea S.A.
- Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_RN.pdfZałącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2025 r.
- Zalacznik_nr_4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfZałącznik nr 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za 2025 r.
- Zalacznik_nr_5_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdfZałącznik nr 5 - Raport biezależnego biegłego rewidenta z usługi atenstacyjnej dającej racjonalną pewność dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
- Zalacznik_nr_6_uzasadnienie_podzialu_zysku.pdfZałącznik nr 6 - Uzasadnienie podziału zysku netto Enea S.A. za 2025 r.
- Attachment_1_annoucement.pdfAttachment 1 - Annoucenement of convening the Ordinary General Meeting of Enea S.A.
- Attachment_2_draft_resolutions.pdfAttachment 2 - Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Enea S.A.
- Attachment_3_report_of_the_supervisory_board.pdfAttachment 3 - Report of the Supervisory Board of Enea S.A. on its activity in 2025
- Attachment_4_report_on_remuneration.pdfAttachment 4 - Report of remuneration of Enea S.A. Management Boards and Supervisory Board Members in 2025
- Attachment_5_independent_auditors_report.pdfAttachment 5 - Independent registered aduditors report on the reasonable assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report
- Attachment_6_proposed_distribution_of_the_Company_net_profit.pdfAttachment 6 - Rationale presented by the Enea S.A. Management Board for the proposed distribution of the Companys net profit generated in the financial year ended 31 December 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 maja 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Enea S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402.1 § 1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Hotelu InterContinental Warsaw, Sala Symfonia, III piętro, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-129. Pełną treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik_nr_1_ogloszenie.pdf Zalacznik_nr_1_ogloszenie.pdf | Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Enea S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_nr_2_projekty_uchwal.pdf Zalacznik_nr_2_projekty_uchwal.pdf | Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZ Enea S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_RN.pdf Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_RN.pdf | Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2025 r. | ||||||||||
| Zalacznik_nr_4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Zalacznik_nr_4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Załącznik nr 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za 2025 r. | ||||||||||
| Zalacznik_nr_5_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf Zalacznik_nr_5_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf | Załącznik nr 5 - Raport biezależnego biegłego rewidenta z usługi atenstacyjnej dającej racjonalną pewność dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Zalacznik_nr_6_uzasadnienie_podzialu_zysku.pdf Zalacznik_nr_6_uzasadnienie_podzialu_zysku.pdf | Załącznik nr 6 - Uzasadnienie podziału zysku netto Enea S.A. za 2025 r. | ||||||||||
| Attachment_1_annoucement.pdf Attachment_1_annoucement.pdf | Attachment 1 - Annoucenement of convening the Ordinary General Meeting of Enea S.A. | ||||||||||
| Attachment_2_draft_resolutions.pdf Attachment_2_draft_resolutions.pdf | Attachment 2 - Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Enea S.A. | ||||||||||
| Attachment_3_report_of_the_supervisory_board.pdf Attachment_3_report_of_the_supervisory_board.pdf | Attachment 3 - Report of the Supervisory Board of Enea S.A. on its activity in 2025 | ||||||||||
| Attachment_4_report_on_remuneration.pdf Attachment_4_report_on_remuneration.pdf | Attachment 4 - Report of remuneration of Enea S.A. Management Boards and Supervisory Board Members in 2025 | ||||||||||
| Attachment_5_independent_auditors_report.pdf Attachment_5_independent_auditors_report.pdf | Attachment 5 - Independent registered aduditors report on the reasonable assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report | ||||||||||
| Attachment_6_proposed_distribution_of_the_Company_net_profit.pdf Attachment_6_proposed_distribution_of_the_Company_net_profit.pdf | Attachment 6 - Rationale presented by the Enea S.A. Management Board for the proposed distribution of the Companys net profit generated in the financial year ended 31 December 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 15/2026 Date of preparation: 30 April 2026 Issuer’s abbreviated name: Enea S.A. Subject: Convening the Enea S.A. Ordinary General Meeting for 28 May 2026 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Body of the report: The Management Board of Enea S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1), Article 395(1) in conjunction with Articles 402.1 (1) and 402.2 of the Commercial Company Code and § 29(1) of the Company’s Statute, hereby convenes for 28 May 2026 at 10:00 a.m. the Ordinary General Meeting of Enea S.A. with its registered office in Poznań. The Ordinary General Meeting of Enea S.A. will be held at the InterContinental Warsaw Hotel, Symfonia conference room, 3rd floor, at ul. Emilii Plater 49 in Warsaw, postal code: 00-129. The full content of the announcement, the wording of the draft resolutions and the documents to be discussed at the Ordinary General Meeting of Enea S.A. are provided in the attachment to this report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-30 | Grzegorz Kinelski | Prezes Zarządu | Grzegorz Kinelski | ||
| 2026-04-30 | Bartosz Krysta | Członek Zarządu | Bartosz Krysta | ||
