1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics
- 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
- 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdfPodsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A
- 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdfAnnouncement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
- 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdfDraft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 8, 2026, together with the Management Board Opinion
- 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdfSummary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu (zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 3/06/2026). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 5 porządku obrad. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanej uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ma na celu dokapitalizowanie Spółki oraz wzmocnienie jej struktury finansowej („Opinia Zarządu”). Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru, zostało przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Szczegółowe informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz planowanych działań związanych z jego realizacją zostały zawarte w załączonej Opinii Zarządu. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu | ||||||||||
| 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf | Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf | Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf | Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 8, 2026, together with the Management Board Opinion | ||||||||||
| 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf | Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions Current report no.: 14/2026 Date: April 27, 2026 Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act - current and periodic information Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company on June 8, 2026, at 2:00 p.m. at the Company's seat - at the office at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to this current report. Attached to this current report, the Company provides the text of the draft resolutions to be considered by the convened Extraordinary General Meeting of the Company (the “General Meeting”), together with an appendix comprising the proposed amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the proposed amendment to the Articles of Association (in accordance with the draft Resolution No. 3/06/2026 attached to this report). The Management Board informs that the opinion justifying the complete exclusion of shareholders’ pre‑emptive rights in connection with the planned adoption by the General Meeting of a resolution on the increase of the Company’s share capital through the issuance of Series P shares, the exclusion of existing shareholders’ pre‑emptive rights and the offering of the shares by way of a private subscription to a designated entity, as well as the amendment of § 5 sections 1 and 2 of the Articles of Association (the “Share Capital Increase”), has been included as an appendix together with the draft resolution relating to item 5 of the agenda (the “Management Board Opinion”). The Company indicates that the adoption of the proposed resolution on the Share Capital Increase is intended to recapitalize the Company and strengthen its financial structure. A detailed justification of the reasons for the Share Capital Increase, including the Company’s interest in excluding shareholders’ pre‑emptive rights, has been presented in the attached Management Board Opinion. Detailed information regarding the nature of the Share Capital Increase and the planned actions related to its implementation is also set out in the attached Management Board Opinion. The complete documentation related to the convening of the General Meeting will be published on the Company’s website at: https://www.medicalgorithmics.pl/, as from the date of convening of the General Meeting. Attachments to the report: 1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company, 2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for June 8, 2026, together with the Management Board Opinion, 3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. Specific legal basis: Section 20(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-27 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-27 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
