1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdfProjekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU
- Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion.pdfDraft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 24 marca 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Akcjonariusz”) z dnia 1 kwietnia 2026 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu: „18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 19. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf | Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU | ||||||||||
| Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion.pdf Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion.pdf | Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened for April 29, 2026 The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”), in reference to current report No. 6/2026 of March 24, 2026, announces an amendment to the agenda of the Annual General Meeting of the Bank convened for April 29, 2026, made at the requests of the Bank’s shareholder- Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (“the Shareholder”) dated on April 1, 2026, under Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code. The amendment to the agenda is to add the following item to the agenda: “18. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.” As a consequence of the above, the previous item 18 of the agenda of the Annual General Meeting of the Bank is renumbered as item 19. After considering the Shareholder's request, the proposed agenda is as follows: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting. 3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and review of the following: a) the Separate financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2025, b) the Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2025, c) the Report of the Management Board on the activities the Capital Group of Alior Bank S.A. in 2025including the report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. as well as the Sustainability Statement. 6. Presentation and review of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025. 7. Presentation to the Annual General Meeting of the Report on the assessment of the application by Alior Bank Spółka Akcyjna of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in the year 2025. 8. Adoption of resolutions on: a) review and approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025, b) review and approval of the Separate financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2025, c) review and approval of the Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2025, d) review and approval of the Report of the Management Board on the activities the Capital Group of Alior Bank S.A. in 2025 including the report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. as well as the Sustainability Statement. 9. Adoption of a resolution on the distribution of the profits of the Bank for the financial year 2025. 10. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Management Board of the Bank for the performance of their duties in the financial year 2025. 11. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Supervisory Board of the Bank for the performance of their duties in the financial year 2025. 12. Adoption of a resolution on the assessment of the remuneration policy applicable at the Bank. 13. Adoption of a resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. 14. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the “Report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the year 2025” submitted by the Supervisory Board of the Bank. 15. Adoption of a resolution on the adoption of the updated “Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.” 16. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. and its effectiveness. 17. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of Alior Bank S.A. 18. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna. 19. Closure of the Annual General Meeting. The Bank’s Management Board attaches to this report the draft resolutions with their justification submitted by the Bank’s Shareholder. The full documentation which will be presented to the Annual General Meeting is available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 20 para 3 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-01 | Piotr Żabski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-01 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | |||
