Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank
- Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdfProjekty uchwał ZWZ_Alior_Bank
- 6. 16. Uchwała RN Alior Banku_przyjęcie Sprawozdania_samoocena.pdfUchwała RN Alior Banku_przyjęcie Sprawozdania_samoocena
- 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku
- 7.Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 r..pdfOcena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 r.
- 12. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025.pdfRaport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025
- 13. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości.pdfUchwała Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości
- 14. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.
- 14. Alior_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdfAlior_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000
- 17. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank SA wraz z uzasadnieniem.pdfTreść proponowanych zmian Statutu Alior Bank SA wraz z uzasadnieniem
- AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement
- Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_Alior Bank
- 6. 16. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdfResolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment
- 6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025.pdfReport on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025
- 7.Assessment of Alior Banks adherence to the 2025 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdfAssessment of Alior Banks adherence to the 2025 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA
- 12. Supervisory Board Report assessing the functioning of The Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2025.pdfSupervisory Board Report assessing the functioning of The Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2025
- 13. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdfResolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board
- 14. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2025.pdfReport on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2025
- 14. Alior_Remuneration report - Raport KSUA 3000.pdfAlior_Remuneration report - Raport KSUA 3000
- 17. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdfContent of proposed amendments to the Articles of Association with justification
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 29 kwietnia 2026 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69, na 8. piętrze budynku Varso Tower. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, proponowane zmiany Statutu Banku oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, w tym dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdf Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdf | Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank | ||||||||||
| 6. 16. Uchwała RN Alior Banku_przyjęcie Sprawozdania_samoocena.pdf 6. 16. Uchwała RN Alior Banku_przyjęcie Sprawozdania_samoocena.pdf | Uchwała RN Alior Banku_przyjęcie Sprawozdania_samoocena | ||||||||||
| 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.pdf 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku | ||||||||||
| 7.Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 r..pdf 7.Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 r..pdf | Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 r. | ||||||||||
| 12. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025.pdf 12. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025.pdf | Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025 | ||||||||||
| 13. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości.pdf 13. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości | ||||||||||
| 14. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r..pdf 14. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r. | ||||||||||
| 14. Alior_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf 14. Alior_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf | Alior_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 | ||||||||||
| 17. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank SA wraz z uzasadnieniem.pdf 17. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank SA wraz z uzasadnieniem.pdf | Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank SA wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| AGM_Alior Bank_Announcement.pdf AGM_Alior Bank_Announcement.pdf | AGM_Alior Bank_Announcement | ||||||||||
| Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf | Draft_resolutions AGM_Alior Bank | ||||||||||
| 6. 16. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf 6. 16. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf | Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment | ||||||||||
| 6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025.pdf 6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025.pdf | Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025 | ||||||||||
| 7.Assessment of Alior Banks adherence to the 2025 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf 7.Assessment of Alior Banks adherence to the 2025 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf | Assessment of Alior Banks adherence to the 2025 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA | ||||||||||
| 12. Supervisory Board Report assessing the functioning of The Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2025.pdf 12. Supervisory Board Report assessing the functioning of The Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2025.pdf | Supervisory Board Report assessing the functioning of The Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2025 | ||||||||||
| 13. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf 13. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf | Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board | ||||||||||
| 14. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2025.pdf 14. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2025.pdf | Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2025 | ||||||||||
| 14. Alior_Remuneration report - Raport KSUA 3000.pdf 14. Alior_Remuneration report - Raport KSUA 3000.pdf | Alior_Remuneration report - Raport KSUA 3000 | ||||||||||
| 17. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf 17. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf | Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank on April 29, 2026, at 10.00 a.m. The Annual General Meeting of the Bank will be held at the Bank’s office, 69 Chmielna Street, Warsaw, on the 8th floor of the Varso Tower building. The complete text of the announcement regarding convening the Annual General Meeting of the Bank including the proposed meeting agenda and procedures concerning participation in the Annual General Meeting of the Bank is included in the attachments to this current report. Attached to this report the Management Board of the Bank also submits draft resolutions along with justifications, proposed amendments to the Bank’s Articles of Association, as well as unpublished statements, reports, and documents that are to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank. Draft resolutions included on the agenda were given a positive opinion by the Bank's Supervisory Board. The full documentation which will be presented to the Annual General Meeting along with documents necessary for the Annual General Meeting of the Bank to assess the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board of the Bank and the effectiveness of its operation, will be available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 20 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-24 | Piotr Żabski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-03-24 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | |||
