POLENERGIA SA - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
   
3. 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
4. 4_Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
   
5. 5_Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna
   
6. 6_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   
7. 7_Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025.pdfSprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025
   
8. 8_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
   
9. 9_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
10. 10_Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

Data sporządzenia: 2026-03-12

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4. wzory pełnomocnictw;

5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025;

7. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

8. raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf3_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

4_Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf4_Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna

5_Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf5_Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

6_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

7_Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025.pdf7_Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025.pdf Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025

8_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.pdf8_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

9_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf9_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

10_Klauzula RODO.pdf10_Klauzula RODO.pdf Klauzula RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[e-mail] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-03-12 Adam Purwin Prezes Zarządu

2026-03-12 Andrzej Filip Wojciechowski Pierwszy Wiceprezes Zarządu