1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie_pl.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ, w tym wykaz zmian w Statucie Banku_pl
- The notice_en.pdfThe notice on convening EGM, incl. changes to the Bank's Statute_en
- Resolutions_all_pl.pdfProjekty Uchwał_pl
- Resolutions_all_en.pdfDraft Resolutions_en
- Uzasadnienie.pdfUzasadnienie_pl
- Rationale.pdfRationale_en
- Wyniki oceny odpowiedniości.pdfZał. do projektu uchwały nr 3 NWZ - wyniki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej
- Suitability assessment result.pdfapp. do the draft resolution no. 3 of EGM - results of the suitability assessment of candidates for the Supervisory Board and of the Supervisory Board
- CV kandydatów.pdfCV kandydatów_pl
- Candidates CVs.pdfcandidates' CVs_en
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-12-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz składu Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 22 stycznia 2026 r., o godzinie 14:00 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, treść planowanych zmian Statutu Banku oraz informację o Kandydatach na Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 i 2 oraz § 5 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_pl.pdf Ogłoszenie_pl.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, w tym wykaz zmian w Statucie Banku_pl | ||||||||||
| The notice_en.pdf The notice_en.pdf | The notice on convening EGM, incl. changes to the Bank's Statute_en | ||||||||||
| Resolutions_all_pl.pdf Resolutions_all_pl.pdf | Projekty Uchwał_pl | ||||||||||
| Resolutions_all_en.pdf Resolutions_all_en.pdf | Draft Resolutions_en | ||||||||||
| Uzasadnienie.pdf Uzasadnienie.pdf | Uzasadnienie_pl | ||||||||||
| Rationale.pdf Rationale.pdf | Rationale_en | ||||||||||
| Wyniki oceny odpowiedniości.pdf Wyniki oceny odpowiedniości.pdf | Zał. do projektu uchwały nr 3 NWZ - wyniki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Suitability assessment result.pdf Suitability assessment result.pdf | app. do the draft resolution no. 3 of EGM - results of the suitability assessment of candidates for the Supervisory Board and of the Supervisory Board | ||||||||||
| CV kandydatów.pdf CV kandydatów.pdf | CV kandydatów_pl | ||||||||||
| Candidates CVs.pdf Candidates CVs.pdf | candidates' CVs_en | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 23-12-2025 Current repot no. 41/2025 Re: Convening the Extraordinary General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the EGM, including the planned amendments to the Bank's Statutes and to the composition of the Supervisory Board. The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Santander Bank Polska S.A. (“EGM”) will take place on 22 January 2026 at 2 p.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue, in the conference room on the ground floor. In the appendices to this report, the Bank provides information contained in the notice on convening the EGM, the draft resolutions and documents to be considered at the EGM, relevant to the resolutions to be adopted which have not been previously disclosed to the public, the planned amendments to the Bank's Statutes and information on candidates for Members of the Supervisory Board. Legal basis: § 20 clause 1 point 1-2 and § 5 item 5 of the Finance Minister's Ordinance of 6 June 2025 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-12-23 | Anna Kapica | dyrektorka | |||
