POLENERGIA SA - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Polenergia - Ogłoszenie NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. Polenergia - Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ
   
3. Polenergia - Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity.pdfPolityka Wynagrodzeń tekst jednolity
   
4. Polenergia - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów
   
5. Polenergia - Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdfPełnomocnictwo osoba fizyczna
   
6. Polenergia - Pełnomocnictwo osoba prawna.pdfPełnomocnictwo osoba prawna
   
7. Polenergia - Formularze do głosowania.pdfFormularze do wykonania prawa głosu
   
8. Klauzula RODO.pdfKlauzula informacyjna RODO
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 68 / 2025

Data sporządzenia: 2025-12-19

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń;
4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
5. wzory pełnomocnictw;
6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz
7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik Opis

Polenergia - Ogłoszenie NWZ.pdfPolenergia - Ogłoszenie NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Polenergia - Projekty uchwał NWZ.pdfPolenergia - Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ

Polenergia - Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity.pdfPolenergia - Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity.pdf Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity

Polenergia - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfPolenergia - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

Polenergia - Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdfPolenergia - Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Polenergia - Pełnomocnictwo osoba prawna.pdfPolenergia - Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna

Polenergia - Formularze do głosowania.pdfPolenergia - Formularze do głosowania.pdf Formularze do wykonania prawa głosu

Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO.pdf Klauzula informacyjna RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-12-19 Adam Purwin Prezes Zarządu

2025-12-19 Andrzej Filip Wojciechowski Pierwszy Wiceprezes Zarządu